Banii vor fi recuperaţi. Ultimul raport Kroll: de la BEM s-au furat 600 de milioane de lei

Embed:

600 de milioane de lei - atât s-ar fi furat de la BEM, Banca Socială şi Unibank. Este constatarea experţilor companiei internaționale Kroll, ce investighează frauda din sistemul bancar, care au anunțat că începe recuperarea banilor. 

Cel puţin 75 de companii, care aveau legătură cu primarul oraşului Orhei, Ilan Shor, au beneficiat, între anii 2012-2014, de credite semnificative. Banii au fost spălaţi printr-o rețea de aproximativ 100 de conturi bancare corporative din Letonia. Majoritatea conturilor au fost deschise pe numele unor companii înregistrate în Marea Britanie sau în locații off-shore precum Belize și Panama.

Companiile "Kroll" și "Steptoe și Johnson" i-au prezentat Băncii Naționale o strategie pentru a iniția acțiuni juridice, ca să poată recupera activele care au fost delapidate. Reprezentanţii Kroll susțin că perioada de recuperare a banilor va dura cel puțin un an și jumătate. Cele trei bănci au ajuns în stare de insolvabilitate la sfârşitul anului 2014.

Lasă un comentariu